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Plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans une fraude au chômage partiel en France, évaluée à des dizaines de millions de shekels (plusieurs millions d’euros), et de blanchiment d’argent à l’aide de la cryptomonnaie ont été arrêtées lundi 15 août en Israël, a indiqué la police locale et une source proche du dossier à l’AFP.
Dans le cadre d’une enquête menée en coopération avec la gendarmerie française et Europol, la police israélienne a arrêté « trois suspects principaux » et « un certain nombre d’autres », placés en détention pour être interrogés.
Profiteurs de la pandémie
L’enquête, qui porte sur des soupçons de « blanchiment de dizaines de millions de shekels en utilisant des mécanismes complexes » de cryptomonnaie, se concentre sur une « fraude à grande échelle visant le Trésor public français » menée depuis Israël, d’après la police, qui n’a pas détaillé l’identité des suspects.
Le mode opératoire détaillé
En novembre 2020, le parquet de Paris avait estimé à 182 millions d’euros la fraude au chômage partiel, dont seulement 54 millions avaient été réellement détournés, le reste ayant pu être bloqué avant le versement. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Dans l’une d’elles, confiée depuis 2020 aux gendarmes de la section de recherches de Toulouse et de l’Office central contre le travail illégal (OCLTI), a permis de dessiner le mode opératoire des escrocs.
Ces derniers ont profité du fait que le gouvernement français a élargi, dès le confinement et pour pallier l’arrêt d’activité en découlant, la possibilité de recourir au chômage partiel et d’indemniser les salariés. Les fraudeurs usurpaient la dénomination sociale et le numéro d’identification d’entreprises existantes pour demander le versement d’indemnités.
Le suspect nie « être l’animateur »
Depuis juin 2021, un homme installé en région parisienne, est mis en examen, soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle basée en Israël à l’origine de plus de 7.000 fausses demandes d’indemnisation au chômage partiel pour un préjudice total pour l’Etat avoisinant les 11 millions d’euros.
Les enquêteurs avaient mis au jour « des comptes ouverts en France et des comptes rebonds ouverts ensuite qui permettent de faire transiter rapidement l’argent » pour le réinsérer dans l’économie légale. Le suspect français, âgé de 31 ans, « nie être l’animateur de cette escroquerie », a précisé à l’AFP son avocat, Me Philippe Ohayon.
Coopération « active » entre la France et Israël
Dans un communiqué, la police israélienne a fait état d’un dispositif « méthodique » pour blanchir de l’argent, dont une partie venait « de crimes commis à l’étranger », « en utilisant des monnaies numériques sur plusieurs plateformes avec l’objectif de masquer l’identité des propriétaires de l’argent ». « Ce n’est pas la seule affaire franco-israélienne et la coopération entre les deux pays est très active », a remarqué Me Ohayon.
Israël pourrait choisir de juger les suspects sur place ou bien la France pourrait demander leur extradition, qui ne sera effective que dans un an ou deux, selon Me Ohayon.
SOURCE : 20 MINUTES
