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Un vaste réseau criminel international, spécialisé dans les escroqueries aux faux investissements et le blanchiment d’argent, a été démantelé suite à une opération judiciaire coordonnée entre la France et sa gendarmerie, Israël et l’Espagne. L’enquête a débuté en 2022, après qu’un ancien chef d’entreprise français ait été victime d’une fraude portant sur un investissement présumé de 1,5 million d’euros dans des panneaux photovoltaïques. L’homme avait été trompé par des documents falsifiés, croyant traiter avec la société énergétique espagnole Iberdrola. Cependant, la banque de l’entrepreneur a détecté des virements suspects, mais une somme de 1,25 million d’euros avait déjà été transférée vers des comptes bancaires en Espagne. Un gel de biens à l’étranger a permis de stopper le transfert de 450 000 euros supplémentaires.
Un réseau complexe
L’enquête a révélé un réseau complexe et particulièrement organisé, impliquant des individus de nationalités françaises et israéliennes, avec un centre d’activités à Tel-Aviv. Les criminels utilisaient des sociétés fictives basées en Europe (notamment au Portugal, en Hongrie, en Croatie, en Allemagne, en Italie) ainsi qu’en Turquie, en Grande-Bretagne et à Gibraltar pour mener leurs activités. Ils recouraient à des « mules bancaires » et à des outils numériques sophistiqués pour masquer les transactions financières, permettant ainsi de faire transiter des millions d’euros à travers ces entreprises fictives. Parallèlement, une soixantaine de comptes en cryptomonnaies ont été identifiés, avec des transactions totalisant 130 millions de dollars, impliquées dans le même système de blanchiment.
Un butin important
L’opération a culminé fin janvier 2025, avec l’arrestation simultanée de sept suspects en France, Israël et Espagne, tous présumés membres de l’organisation. Les perquisitions ont permis de découvrir de grandes quantités d’argent liquide, des montres de luxe, des pierres précieuses, ainsi que des documents frauduleux. De plus, près de quatre millions d’euros ont été transférés sur des comptes bancaires utilisés pour blanchir les fonds, renforçant ainsi l’ampleur de l’escroquerie. Cette opération a impliqué la coopération d’Europol et des autorités judiciaires de plusieurs pays, dont le parquet d’Annecy en France.
Ce démantèlement met en lumière la sophistication de ce réseau criminel, capable de manipuler des fonds à l’échelle internationale grâce à un système organisé et bien structuré, tirant parti de la mondialisation et de la numérisation des finances pour mener à bien ses activités frauduleuses.
