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Dans une affaire hors normes mêlant trafic d’armes, stupéfiants, blanchiment d’argent et paradis fiscaux, les gendarmes de la section de recherches de Marseille-PACA, appuyés par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, ont mis au jour un vaste réseau criminel opérant entre la France, l’Italie, les îles Caïman et les Émirats arabes unis.
Une enquête de longue haleine initiée à Fréjus
Tout commence en septembre 2022, lorsqu’un renseignement anonyme alerte les gendarmes de Fréjus sur des activités suspectes impliquant des ressortissants biélorusses et ukrainiens. L’affaire est rapidement confiée à la JIRS de Marseille en raison de son ampleur et de son caractère organisé.
Les investigations approfondies révèlent des montages financiers complexes, des sociétés écrans, et des transferts de fonds suspects depuis plusieurs paradis fiscaux. Objectif : masquer l’origine illicite de capitaux investis dans des biens de luxe sur la Côte d’Azur.
Une villa et un yacht au cœur du dispositif de blanchiment
Le 15 mai 2023, une opération d’envergure permet aux gendarmes d’interpeller plusieurs individus dans une villa ultra-sécurisée à Roquebrune-Cap-Martin. Sur place, près de 100 000 euros en espèces sont saisis. Le bien immobilier, estimé à 10 millions d’euros, est immédiatement placé sous main de justice.
Mais le joyau de l’opération reste le yacht de 40 mètres battant pavillon des Îles Caïman, baptisé Stéfania. Le groupe criminel tentait de l’exfiltrer discrètement vers les Émirats via le port de Gênes. Grâce à une coopération efficace avec les autorités italiennes, notamment la Guardia di Finanza, le yacht — d’une valeur de 16,5 millions d’euros — est intercepté puis rapatrié à Antibes sous escorte de la gendarmerie.
Une vente aux enchères publique programmée à La Ciotat
À l’issue de l’enquête dirigée par un juge d’instruction marseillais, les biens saisis ont été confiés à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC). Celle-ci organisera leur vente au profit de l’État français.
La vente aux enchères du yacht Stéfania aura lieu le 27 mars 2025 à 14h30 à La Ciotat (13). Il s’agit d’une vente avant jugement : les personnes impliquées, physiques ou morales, sont à ce jour présumées innocentes, conformément à la loi.
Une opération emblématique de l’action de la gendarmerie contre la criminalité organisée
Cette affaire illustre l’efficacité de la coopération judiciaire internationale et l’expertise des enquêteurs de la gendarmerie en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment d’argent.
La rédaction « Le Pandore et la Gendarmerie » le 24/05/2025 – 21h25. Crédit photos SIRPA GENDARMERIE.
